RSS

Украинские новости

Налоговая разоблачила конверт-центр, который маскировался под благотворительную организацию

  •      0

Налоговая милиция Киева прекратила деятельность «конвертационного центра», который проконвертировал 200 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Как отмечается, центр был создан под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей.

Однако, фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания.

Преступники действовали по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета «фиктивных» фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО).

Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях Киева, после чего деньги возвращались «владельцам», за исключением определенного процента.

Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Система Orphus

Украинские новости © 2010-2019
Копирование материалов разрешено при условии прямой гиперссылки на Украинские новости

Материалы с пометкой «имидж» публикуются на правах рекламы и ответственность за их содержание несет рекламодатель.