В Харьковской обл. ликвидирован конвертационный центр, финансировавший боевиков "ЛНР"
В Харьковской области Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования деятельности так называемой «Луганской народной республики». Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.
«Жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного обналичивания средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что преступники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. «Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек. Наличные накапливалась в офисных помещениях, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям», — говорится в сообщении.
Во время проведения обысков у злоумышленников изъято более трех миллионов гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Следствие продолжается.
Ранее в Киеве ликвидировали «конвертационный центр» с оборотом около 2 млрд гривен.